公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-020

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司日常生产经营及飞行培训需求，拟向广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）承租通过中国民航局 D 级鉴定的模拟器，租赁期限为一年。本次租赁按模拟器实际培训使用时长计费，年度交易总金额不超过人民币 800 万元。
（二）表决和审议情况

2026 年 3 月 27 日公司召开第五届董事会第二次会议，审议《关于租赁飞行
模拟器暨关联交易的议案》会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，上述议
案关联董事 4 人，回避后不足 3 人，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审
议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州海格通信集团股份有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

注册资本：2,481,833,948 元

公告编号：2026-020

主营业务：通信设备制造；通信设备销售等。

法定代表人：余青松

控股股东：广州数字科技集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

公司与海格通信此次交易遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次交易价格，本次交易定价公允。不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司日常生产经营及飞行培训需求，拟向广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）承租通过中国民航局 D 级鉴定的模拟器，租赁期限为一年。本次租赁按模拟器实际培训使用时长计费，年度交易总金额不超过人民币 800 万元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司与海格通信发生的关联交易是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，平等自愿、互惠互利、公平公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，

公告编号：2026-020

对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。
（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在风险
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司的正常商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。
六、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

北京摩诘创新科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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