公告日期：2026-03-27

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

部分股东、董事、监事、高级管理人员因工作原因无法到现场参会，通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为出席或列席。

会议现场地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼三楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后 1 小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会结束后 2 天内邮寄给会议联系人，作底稿备案。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836008 摩诘创新 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所何云霞、张玉慧律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度公司董事会工作报告》 √

2 《2025 年度公司监事会工作报告》 √

3 《2025 年度公司财务决算报告及审计报告》 √

4 《2026 年度公司财务预算报告》 √

5 《2025 年年度报告及摘要》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

7 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

8 √

为公司 2026 年度审计机构的议案》

9 《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》 √

10 《关于租赁飞行模拟器暨关联交易的议案》 √

11 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

1、审议《2025 年度公司董事会工作报告》

议案内容：公司董事会对 2025 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2025 年度公司董事会工作报告》。

2、审议《2025 年度公司监事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。