公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-026

证券代码：836012 证券简称：百姓网 主办券商：红塔证券
百姓网股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式及电子通讯会议召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票加电子通讯投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836012 百姓网 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

（1） 《关于聘任董事的议案》 √

（2） 《关于修订公司章程的议案》 √

（1）审议《关于聘任董事的议案》

聘任于飞为公司董事，具体详见本日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2025-025）。

（2）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《百姓网股份有限公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇七条：董事会由 7 名董事组 第一百〇七条：董事会由 5 名董事组
成，设 1 名董事长。董事经公司股东 成，设 1 名董事长。董事经公司股东

公告编号：2025-026

大会选举产生。 会选举产生。

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。