公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-029

证券代码：836012 证券简称：百姓网 主办券商：红塔证券
百姓网股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王建硕

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事的议案》
1.议案内容：

提名于飞先生为公司董事
2.回避表决情况：

公告编号：2025-029

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 10 月 9 日上午 10 时在上海召开公司 2025 年第一次临时股
东会，召开地点在上海市法华镇路 525 号德必书吧。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《百姓网股份有限公司章程》的部分条款，修订对照如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇七条：董事会由 7 名董事组 第一百〇七条：董事会由 5 名董事组
成，设 1 名董事长。董事经公司股东 成，设 1 名董事长。董事经公司股东会
大会选举产生。 选举产生。

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

公告编号：2025-029

除上述修订外，原《百姓网股份有限公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《百姓网股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

百姓网股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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