公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-001

证券代码：836012 证券简称：百姓网 主办券商：红塔证券
百姓网股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王建硕

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认 2023 年至 2025 年公司总经理薪酬的议案》
1.议案内容：

确认 2023 年至 2025 年公司总经理薪酬。

2.回避表决情况：

关联董事王建硕回避表决

公告编号：2026-001

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认 2023 年至 2025 年除总经理以外其他高级管理人员薪资的议案》
1.议案内容：

确认 2023 年至 2025 年除总经理以外其他高级管理人员薪酬。

2.回避表决情况：

关联董事华清怡回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于确认 2023 年至 2025 年公司董事薪酬标准》
1.议案内容：

确认 2023 年至 2025 年公司董事薪酬标准。

2.回避表决情况

全体董事回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《百姓网股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

百姓网股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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