公告日期：2026-04-28

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第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王建硕

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度董事会工作报告
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度总经理工作报告
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度财务决算报告
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年年度财务预算方案
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司参与被投公司股份制改革的议案》
1.议案内容：

公司参与参股子公司杭州弧途科技有限公司的股份制改革。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

提请于召开 2025 年年度股东会，详见今天披露的《关于召开 2025 年年度股
东会通知公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

根据公司2026年度的业务和经营发展需要，公司对2026年日常性关联交易事项进行了预计。预计2026年公司及其全资子公司上海林登信息技术有限公司、云南纳什智能科技有限公司、北京百姓网技术服务有限公司（以下简称“百姓网集团”）与关联方发生日常性关联交易总额不超过1,207万元，包括以下情形：

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