公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-030

证券代码：836013 证券简称：英孚泰克 主办券商：中银证券

北京英孚泰克信息技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

北京英孚泰克信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2017年11月17日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于11月3日以电话形式通知各位董事。董事长张良先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、 审议通过《关于公司与北京屏天网络科技有限公司（乙方）

成立合资公司开拓军民融合及网络信息安全业务的议案》；

议案内容：

公告编号：2017-030

1) 拟申请设立“北京英孚信安科技有限公司”（以下简称：“新

公司”，具体以工商登记机关核准名称为准）。

2) 新公司组织形式为有限责任公司，是具有法人地位的经济实

体，实行自主经营、独立核算、自负盈亏，独立承担经济责任。

3) 新公司经营宗旨和目标：本着公开、透明、公平的原则经营

公司，新公司以客户第一、员工第二、股东第三的宗旨，采用先进的技术，对资本、技术、管理、营销资源优化组合，提高在信息网络安全领域的市场竞争能力，使投资双方获取满意的经济和社会效益。

4) 新公司经营范围为：（具体以工商登记为准）。

5) 新公司注册地址为：待定。

6) 注册资本及股份：新公司注册资本为1000万元人民币，甲方

出资550万元，占55％的股份；乙方出资450万元，占 45％

的股份。出资方式：货币出资。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、 北京英孚泰克信息技术股份有限公司第一届董事会第十六

次会议决议。

公告编号：2017-030

北京英孚泰克信息技术股份有限公司

董事会

2017年11月17日

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