公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-017

证券代码：836014 证券简称：掌游天下 主办券商：中信建投

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：何鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何鹏为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提

公告编号：2021-017

名何鹏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。何鹏为公司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举牛江为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名牛江为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。牛江为公司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举王丹为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名王丹为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王丹为公司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-017

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举凌曦为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名凌曦为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。凌曦为公司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举周越为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名周越为公司第……
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