公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：836014 证券简称：掌游天下 主办券商：国融证券
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 3 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836014 掌游天下 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所见证律师出席。
（七）会议地点

北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，公司董事长何鹏先生将公司董事会 2024年度的工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，公司监事会主席李亚天先生将公司监事会2024 年度的工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

公司 2024 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据2024年度经营情况和公司发展需要，公司2024年度拟不进行利润分配。（七）审议《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-008

（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。
（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。
（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于2025……
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