公告日期：2025-08-26

证券代码：836014 证券简称：掌游天下 主办券商：国融证券
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 5 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 3:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836014 掌游天下 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案
1.00 总议案：指所有非累积投票议案

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

1.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

1.08 《关于同意王静不再担任公司监事职务的议案》 √

1.09 《关于选举伊玮宁为公司非职工代表监事的议案》 √

议案 1.01：《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

议案 1.02：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。

议案 1.03：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

议案 1.04：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司……
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