公告日期：2026-04-28

证券代码：836014 证券简称：掌游天下 主办券商：国融证券
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区广顺南大街 16 号东煌大厦 19 层会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 3:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836014 掌游天下 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算的议案》 √

4.00 《关于 2026 年度财务预算的议案》 √

5.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

9.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

议案 1.00：根据法律、法规及公司章程规定，公司董事长何鹏先生将公司董事会 2025 年度的工作情况予以汇报。

议案 2.00：根据法律、法规及公司章程规定，公司监事会主席李亚天先生将公司监事会 2025 年度的工作情况予以汇报。

议案 3.00：遵循谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，公司编制
了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4.00：根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的总体要求，公司基于对 2026 年度公司整体运营情况的规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。
议案 5.00：详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 6.00：根据 2025 年度经营情况和公司发展需要，公司 2025 年度拟不进
行利润分配。
……
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