公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-035

证券代码：836019 证券简称：阿尔特 主办券商：中金公司
阿尔特汽车技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长宣奇武
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

同意公司会计政策变更，执行财政部2017年修订并发布的《上市企业自2019年1月1日起施行的企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会

公告编号：2019-035

[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）会计准则。

上述议案详细内容见2019年7月3日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-036）。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期审计报告的议案》
1.议案内容：

同意通过阿尔特汽车技术股份有限公司近三年一期审计报告，并将其作为公司本次上市申报的更新文件之一。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提请公司于2019年7月19日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议议案如下：

1.《关于公司会计政策变更的议案》；

2.《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期

公告编号：2019-035

审计报告的议案》。

上述议案详细内容见2019年7月3日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

阿尔特汽车技术股份有限公司
董事会
2019年7月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。