公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-040

证券代码：836019 证券简称：阿尔特 主办券商：中金公司
阿尔特汽车技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长宣奇武
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

对公司与一汽解放汽车有限公司、中国第一汽车股份有限公司发生的关联交易予以确认，该等关联交易均依据市场定价原则确定，不存在最终损害公司及其

公告编号：2019-040

他股东利益的情况。

上述议案详细内容见2019年7月8日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请2019年第一次临时股东大会审议临时议案的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司股东提议，公司拟将《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》作为临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

上述议案详细内容见2019年7月8日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-044）。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

公告编号：2019-040

阿尔特汽车技术股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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