公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-047

证券代码：836019 证券简称：阿尔特 主办券商：中金公司

阿尔特汽车技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宣奇武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的议案已分别于2019年7月2日、2019年7月8日经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共46人，持有表决权的股份总数201,892,734股，占公司有表决权股份总数的88.07%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-047

同意公司会计政策变更，执行财政部2017年修订并发布的《上市企业自2019年1月1日起施行的企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）会计准则。

上述议案详细内容见2019年7月3日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-036）。
2.议案表决结果：

同意股数201,892,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期
审计报告的议案》
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）近三年一期（即2016年度、2017年度、2018年度及2019年1至3月份）审计报告，并作为公司申请发行上市申报的更新文件之一。
2.议案表决结果：

同意股数201,892,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。

公告编号：2019-047

（三）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

对公司与一汽解放汽车有限公司、中国第一汽车股份有限公司发生的关联交易予以确认，该等关联交易均依据市场定价原则确定，不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。

上述议案详细内容见2019年7月8日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）上披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。
2.议案表决结果：

同意股数201,892,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
阿尔特汽车技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

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