公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-075

证券代码：836019 证券简称：阿尔特 主办券商：中金公司
阿尔特汽车技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 29 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席白伟兴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019
年 1-9 月份审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关法律法规的规定，编制了 2019 年 1-9 月

公告编号：2019-075

份的财务报表，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行了审阅并出具了《阿尔特汽车技术股份有限公司审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
阿尔特汽车技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

阿尔特汽车技术股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 11 日

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