公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-035

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券
北京达唯科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长袁周先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数22,362,376股，占公司有表决权股份总数的45%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《子公司对外提供借款》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为2019-034的《北京达唯科技股份有限

公告编号：2019-035

公司关于子公司对外提供借款的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数22,362,376股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京达唯科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

北京达唯科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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