公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-047

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券

北京达唯科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长袁周先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司 法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数22,362,376股，占公司有表决权股份总数的 45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向全资子公司增资》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2019-047

露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京达唯科技股份有限公司对外投资的 公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,362,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京达唯科技股份有限公司关于公司拟 使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,362,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京达唯科技股份有限公司关于修改< 公司章程>的公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,362,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

公告编号：2019-047

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京达唯科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京达唯科技股份有限公司

董事会

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