公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-053
证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券
北京达唯科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁周先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-054）。

公告编号：2018-053
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京达唯科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京达唯科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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