公告日期：2019-04-19

北京达唯科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长袁周先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数12,423,761股，占公司有表决权股份总数的62.0669%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会2018年年度工作报告》议案

1.议案内容：

《公司董事会2018年年度工作报告》。

同意股数12,423,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会2018年年度工作报告》议案

1.议案内容：

《公司监事会2018年年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数12,423,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的编号为2019-011的《北京达唯科技股份有限公司2018年年度报告》以及编号为2019-012的《北京达唯科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数12,423,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

《公司2018年年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数12,423,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《公司2019年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数12,423,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

报告期内，公司仍处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，2018年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数12,423,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》

议案

1.议案内容：

公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数12,423,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%……
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