公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-057

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券

北京达唯科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长袁周

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2019-058 的《北京达唯科技股份有限公司关于公司拟变更注册地址的公告》。

公告编号：2019-057

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《变更公司名称》议案

1.议案内容：

鉴于公司注册地址拟迁至湖北省武汉市，根据《企业名称登记管理规定》的规定，需要将公司名称中的行政区划名称进行相应变更，公司名称拟变更为“湖北达唯科技股份有限公司”（变更后的名称以市场监督管理机关最终审核的为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2019-059 的《北京达唯科技股份有限公司关于修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司注册地址、公司名称变更等相关事宜》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-057

鉴于公司拟变更注册地址、公司名称以及修改《公司章程》，需要向市场监督管理机关以及税务部门、全国中小企业股份转让系统等机构提交相关变更申请文件，因此公司董事会拟提请股东大会对董事会进行相关授权，授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，授权内容包括签署相关文件、向相关部门递交变更材料等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《子公司购买资产》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为 2019-060 的《北京达唯科技股份有限公司关于子公司购买资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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