公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-032

证券代码：836020 证券简称：达唯科技 主办券商：恒泰证券
北京达唯科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长袁周先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《子公司对外提供借款》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为2019-034的《北

公告编号：2019-032

京达唯科技股份有限公司关于子公司对外提供借款的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的编号为2019-033的《北京达唯科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《北京达唯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京达唯科技股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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