公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-020

证券代码：836021 证券简称：恒润高科 主办券商：首创证券
成都恒润高新科技股份有限公司监事、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 4 月 6 日审议并通过：

选举洪勇先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2021
年 4 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27
人，会议由李伟先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年04 月 06 日审议通过：

任命洪勇先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日，至本届监事会届满之日为止。

本次会议召开 13 日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘万利先生主持。

本次任免不需提交股东大审议。

本次任免是否涉及董秘变动： □是 √否
（二）任命/免职原因

公告编号：2021-020

本次补选洪勇先生为公司监事、监事会主席，是由于公司原监事刘万利先生已经辞去了监事职务，导致监事会实际成员人数低于法定最低人数。
（三）新任董监高人员履历

洪勇，男，1979 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川工业学院
大学,本科学历。2003 年至 2005 年，就职于广州欣昌鞋业有限公司；2005 年至 2013
年 4 月，就职于北京东山机械技术有限公司；2013 年 5 月至今，就职于成都恒润高新
科技股份有限公司任市场部副经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事补选完成后，有利于监事会后续日常决策工作的顺利开展，对公司日常生产、经营活动无不利影响。
三、备查文件
《成都恒润高新科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
《成都恒润高新科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

成都恒润高新科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 8 日

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