公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-031

证券代码：836021 证券简称：恒润高科 主办券商：首创证券
成都恒润高新科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：四川省成都市武侯区天晖南街 169 号 ACC 中航城市广场2106
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数116,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-031

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事朱麟先生因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名杨昊先生为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满之日结束，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

杨昊先生持有公司股份 0 股，占总股本的比例为 0.00%。截至本公告披露日，
杨昊先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于被执行联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 116,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成都恒润高新科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

成都恒润高新科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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