公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-060

证券代码：836021 证券简称：ST 润高 主办券商：首创证券
成都恒润高新科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 77 号汇点广场 2 座 702
号
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售四川港航汇通物流有限责任公司 21%股权》的议案
1.议案内容：

公司基于战略发展规划考虑，优化公司的资产结构，拟将参股公司四川港航

公告编号：2021-060

汇通物流有限责任公司 21.00%股权作价 1200.56 万元转让给成都天源汇通企业管理中心(有限合伙)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

成都恒润高新科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。