公告日期：2020-06-15

成都恒润高新科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：四川省成都市武侯区天晖南街169号ACC中航城市广场2106号
2020年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

成都恒润高新科技股份有限公司
2020年6月5日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 9
三、 定向发行说明书调整 ...... 12
四、 其他需说明的事项（如有）...... 12
五、 有关声明 ...... 12
六、 备查文件目录 ...... 12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、恒润高科、发行人 指 成都恒润高新科技股份有限公司

主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司

定向发行说明书 指 成都恒润高新科技股份有限公司 2020 年
第一次股票定向发行说明书

定向发行情况报告书 指 成都恒润高新科技股份有限公司定向发行
情况报告书

股东大会 指 成都恒润高新科技股份有限公司股东大会

董事会 指 成都恒润高新科技股份有限公司董事会

高级管理人员 指 成都恒润高新科技股份有限公司高级管理
人员

全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

会计师事务所 指 亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《成都恒润高新科技股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

现有股东、在册股东 指 股权登记日的在册股东

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 成都恒润高新科技股份有限公司

证券简称 恒润高科

证券代码 836021

主办券商 首创证券

发行前总股本（股） 234,000,000

……
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