公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-037

证券代码：836024 证券简称：华源节水 主办券商：首创证券
江苏华源节水股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-037

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836024 华源节水 2024 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止实施公司 2023 年度利润分配的议案》

由于公司存在其他重大事项，正在配合进一步核实现，加之公司战略规划及未来业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止实施 2023 年利润分配，即 2023年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证办理登记。

（2）法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
（二）登记时间：2024 年 7 月 30 日 8：30 至 17：00

（三）登记地点：公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邱实 电话：0516-85150009
（二）会议费用：费用自理。

公告编号：2024-037

五、备查文件目录

江苏华源节水股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。