公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-042

证券代码：836024 证券简称：华源节水 主办券商：首创证券
江苏华源节水股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长邱志鹏先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产（受让控股子公司股权）的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司安徽朔源农业节水科技有限公司（以下简称“朔源节水”）注册资本为人民币 7000 万元。其中：公司持有朔源节水 51%股权（认缴出资额

公告编号：2024-042

为 3570 万元，实缴出资额 3430.0000 万元）；自然人任文格持有朔源节水 49%股
权（认缴出资额为 3430 万元，实缴出资为 2011.8823 万元 ）

鉴于公司战略发展需要，经友好协商，公司拟以人民币 7,689,435.77 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 15%股权。本次受让完成后，公司将持有朔源节水 66%股权，朔源节水仍为公司控股子公司。

自然人张树慧拟以人民币 1,794,201.68 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 3.5%股权，公司对此放弃优先购买权。

自然人于柯拟以人民币 1,025,258.10 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 2.0%股权，公司对此放弃优先购买权。

自然人高帅鹏拟以人民币 1,025,258.10 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 2.0%股权，公司对此放弃优先购买权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏华源节水股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。