公告日期：2024-09-18

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张平
6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股
份总数 60,731,130 股，占公司有表决权股份总数的 65.30%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：
根据公司经营发展情况及规划和 2024 年半年度财务报表可分配利润额度，公司半年度利润拟每 10 股分配现金红利 1.50 元。详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年半年度权益分派预案》（公告编号 2024-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟增加向银行申请综合授信额度及贷款暨关联

方提供担保的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟增加向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号 2024-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,461,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张平、吴林泳、仙居宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
（三） 审议通过《变更 2024 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度
的 审 计 机 构 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《拟变更会所公告》（公告编号2024-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于广西子公司锅炉技改投资的议案》

1.议案内容：

因天然气价格在产品成本中占比较高，广西子自去年开始研究生物质气化作为气源的实验，现已取得成果。现拟对广西子公司的锅炉系统进行技术改造，投资建设 17500 平方米生物质原料仓库、生物质锅炉厂房，购置 4 台气化炉设备，本次技改总投资约 3500 万元，其中土建工程约 2626 万元、设备投资约 600 万元。技改完成后，年可降低广西子用气成本 1300 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《拟在美国投资建设控股子公司的议案》

1.议案内容：

随着国际形势变化、美国对我国经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。