公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-004

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

公司因内部管理分工调整需要，原兼任财务负责人张猛因分工 调整，公司总经理张平提议聘任马秋芬女士为公司财务负责人。
任命马秋芬女士为公司财务负责人，任职期限 2025 年 1 月 10 日
至 2027 年 5 月 19 日，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

公司因内部管理分工调整需要，原兼任财务负责人张猛因分工 调整，聘任马秋芬女士为公司财务负责人。

公告编号：2025-004

（三） 新任董监高人员履历

马秋芬，性别：女，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大专学历。1998 年 9 月至 2001 年 10 月，任仙居晟捷工艺
有限公司主办会计；2001 年 11 月至 2011 年 8 月任浙江省仙居县仙
回橡塑有限公司主办会计；2011 年 9 月至 2024 年 9 月任肯特催化
材料股份有限公司主办会计，其间于 2015 年 12 月至 2024 年 10 月
担任肯特催化材料股份有限公司职工监事。2024 年 11 月就职于本 公司。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人不具备会计师以上专业技术职务资格，具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

原兼任财务负责人副总经理张猛，因管理分工调整；新任职财 务负责人马秋芬为新晋升人员。对公司生产、经营不会造成影响。

公告编号：2025-004

三、 独立董事意见

公司董事会的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。根据本次提名的候选人的个人履历、工作 经历及工作表现，我们认为：本次提名的公司财务负责人的任职资 格符合有关法律、法规和《公司章程》有关财务负责人的任职资格 的规定，具备担任公司财务负责人的资格。
四、 备查文件

（一）《公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第三次会议决议》；

（三）《独立董事关于第四届董事会第三次会议的独立意见》
浙江金晟环保股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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