公告日期：2025-04-28

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为浙江金晟环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曲亮、方年锁、马文超在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议并通
过《关于董事会换届提名董事、独立董事候选人的议案》，选举曲亮 先生、方年锁先生、马文超先生为公司第四届董事会独立董事，任
职期限三年自 2024 年 5 月 20 日股东大会通过之日起生效。

曲亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，
中共党员，管理学博士、博士生导师、教授，浙江省中青年学科带

头人。2005 年 3 月至 2009 年 7 月，任浙江工商大学经济学院教师；
2009 年 7 月至 2016 年 12 月，任浙江工商大学工商管理学院教师，
2011 年 7 月起担任工商管理学院企业管理系主任；2016 年 12 月至
2022 年 3 月任工商管理学院副院长。2021 年 5 月 20 日起担任本公
司独立董事。

独立董事：方年锁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年 2 月出生，西南政法大学法学学士，浙江大学法律硕士，取得中
国法律职业资格证书和律师执业证。2003 年 8 月至 2013 年 4 月任
台州市人大法工委办公室主任；2013 年 5 月至 2017 年 7 月任浙江
正裕工业股份有限公司任董事长助理，董事会秘书、副总经理；2017
年 7 月至 2018 年 5 月在浙江森川家具有限公司任副总经理；2018
年 6 月至 2020 年 12 月在浙江海贸律师事务所从事实习律师、律师
执业工作；2020 年 12 月至 2022 年 6 月在北京盈科（台州）律师事
务所从事律师执业工作；2022 年 6 月至今在浙江璟杉律师事务所从事律师执业工作，任党支部书记、主任职务。2022 年 12 月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事，2023 年 9 月至今任浙江正裕工业股份有限公司独立董事。

独立董事：马文超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年 12 月出生，汉族，中共党员，会计学博士、教授，中央财经大学
“工商管理学科”博士后。1999 年 7 月至 2003 年 8 月，任陕西秦
川机床集团有限公司财务处会计；2006 年 6 月至 2009 年 8 月，任
江苏科技大学经管学院教师；2014 年 1 月至今任浙江工商大学会计
学院教授、系主任。2022 年 8 月至今，兼任杭州安誉生物科技股份 有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，兼任浙江新化化工股份有限 公司独立董事
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董
事曲亮、方年锁、马文超会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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