公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-036

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日，微信
书面通知。

5.会议主持人：张平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2025-036

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次董事候选人：提名张明先生、张烨华女士、李俊霖先生为公司第四届董事会董事候选人。 附：张明先生、张烨华女士、李俊霖先生个人简历。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

因张平先生提请辞去公司总经理，聘任张明先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-036

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，聘任吴林泳女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况, 公司拟调整公司内部机构设置,公司拟对董事会
成员人数进行调整, 将董事会成员人数由 7 人调整为 5 人,不设独立
董事。同时, 公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定并结合公司实际情况, 相应修改现行《公司章程》及相关议事规则。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-036

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

本次董事会部分议案需要经股东大会审议通过，提议召开 2025年第一次临时股东大会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江金晟环保股份有限公司
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