公告日期：2025-10-13

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

董事、监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审
议通过《关于补选董事的议案》，补选张明先生、张烨华女士、李俊 霖先生为公司董事；审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任张明 先生为公司总经理；审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的 议案》，聘任吴林泳女士为公司副总经理、财务负责人。

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届监事会第六次会议，审
议通过《关于补选监事的议案》，补选龚小华先生为公司监事。

聘任张明先生为公司总经理，任职期限至 2027 年 5 月 19 日，自
2025 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，间接
持有公司股份 1,336,550 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴林泳女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限至 2027
年 5 月 19 日，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 5,000,000 股，占公司股本的 5.38%，不是失信联合惩戒对象。
提名张明先生为公司董事，任职期限至 2027 年 5 月 19 日，本次
任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，间接持有公司股份1,336,550 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名张烨华女士为公司董事，任职期限至 2027 年 5 月 19 日，本
次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊霖先生为公司董事，任职期限至 2027 年 5 月 19 日，本
次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚小华先生为公司监事，任职期限至 2027 年 5 月 19 日，本
次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因近期公司董监高辞职，导致董事会、监事会人数不足，根据 《公司法》，《公司章程》规定，及公司经营管理需要，补选、聘任。（三） 新任董监高人员履历

张明，男，汉族，1967 年 1 月出生，高中学历，中国国籍、无
境外永久居留权。1992 年至今担任浙江仙居捷达特艺实业有限公司 董事长兼总经理。现担任仙居工艺品协会副会长兼秘书长、仙居福 应街道乡贤常务副会长兼秘书长、第七届浙江省公安厅党风政风警 风监督员、第十届仙居县政协委员、台州市检察院监督员。

张烨华，女，1977 年 1 月出生，工商管理学硕士，中国国籍，
无境外居留权。目前担任杭州明烨资产管理有限公司董事长、法人 代表。张烨华女士从事多年的银行、上市公司投资部负责人等工作， 对银行业及投资行业的合规风控等方面有着较强的专业基础和丰 富的工作经验，基本具备独立履行对内部控制、财务、会计、审计 等监督、检查、评价、报告和建议的能力。通过多年的企业及项目 调查审查经验，对行业周期、企业经营周期有一定的预判，并充分 锻炼了合规风控能力，对股权投资项目的尽职调查积累了丰富的经 验。

李俊霖，男，1991 年 8 月出生，工商管理本科，中国国籍，中
共党员，无境外居留权。目前担任浙江金晟环保股份有限公司安环
部部门经理，本人于 2010 年 12 月 -2012 年 12 月中国人民解放军
空军服兵役，2012 年 12 月 -2015 年 12 月中国人民解放军空军下
士，2016 年 2 月 -2017 年 1 月浙江仙琚制药销售公司任 OTC 代表|
医药销售，2017 年 6 月-2018 年 5 月任上海康威(宁波办事处)销售
代表，2018 年 6 月 -2020 年 8 月浙江金晟环保股份有限公司担任
安全员，2020 年 12 月至今任浙江金晟环保股份有限公司安环部部 门经理。

龚小华、男、汉……
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