公告日期：2025-10-30

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会地址：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张平
6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定说明。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 57,009,920 股，占公司有表决权股份总数的 61.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,989,500 股，占公司有表决权股份总数的 49.10%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次董事候选人：提名张明先生、张烨华女士、李俊霖
先生为公司第四届董事会董事候选人。详见 2025 年 10 月 13 日公司
在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事、 监事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2025-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.09%；反对股数 231,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 10,548,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.50%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于补选监事的议案》

1.议案内容：

鉴于包成林先生辞去公司监事职务，为保证监事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司补选 1 名监事。公司提名龚小华先生为公司监事，上述补选监事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期从股东大会审议通过之日起
至第四届监事会届满之日止。详见 2025 年 10 月 13 日公司在全国中
小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.09%；反对股数 231,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 10,548,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 18.50%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 10 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《拟修订公司章程》公告（公告编号 2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,230,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.58%；反对股数 231,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 12,548,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议 同意 反对 弃权

序号 案 票数 ……
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