公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-053

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

监事、高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司监事会于 2025 年 10 月 28 日收到监事会主席陈铃芬女士
递交的辞任报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0323%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司国际贸易部经理职务。

本公司董事会秘书、副总经理陈建敏先生因退休，自 2025 年 10
月 28 日起不再担任董事会秘书、副总经理。副总经理自 2025 年 10
月 28 日起辞任生效，董事会秘书自完成工作移交且相关公告披露后方能生效。上述离职人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0108%，不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务 。

公告编号：2025-053

本公司董事会于 2025 年 10 月 28 日收到副总经理张猛先生递交
的辞任报告，自 2025 年 10 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二） 辞任原因

以上辞任人员因个人原因辞去相应职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 监事辞任报告将在公司股东会选举产生新任监事填补其空缺后生 效。在此之前，陈铃芬女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定，继续履行监事的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成 新任监事的补选工作。
（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2025-053

监事会主席陈铃芬女士辞任后将继续在公司担任国际贸易部 经理职务，对公司生产经营不会造成影响。

董事会秘书陈建敏先生辞任，根据公司章程规定，公司应当在 三个月内完成董事会秘书补选。董事会秘书空缺期间，公司董事会 指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责。董事会秘书 的辞任依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规 定需完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

副总经理张猛先生的辞任，对公司生产经营不会造成重大影 响。
三、备查文件

陈铃芬、陈建敏、张猛辞职报告。

浙江金晟环保股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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