公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-006

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日通过电
话、邮件、微信等方式通知

5.会议主持人：张平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2026-006

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘请苏亚金诚会计师事务所为公司 2025 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘苏亚金诚会计师事务所为公司 2025 年审计机构。苏亚金诚会计师事务所相关见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年年度第一次临时股东会
的议案》
1.议案内容：

本次董事会部分议案需要经股东会审议通过，提议召开 2026 年第一次临时股东会。

公告编号：2026-006

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一） 《公司第四届董事会八次会议决议》
（二） 《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）
浙江金晟环保股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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