公告日期：2025-08-26

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券
浙江固特气动科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面
方式发出。

5.会议主持人：周永君

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规 定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《浙江固特气动科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会根据公司 2025 年上半年度经营状况编制了《浙江固特气动科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《浙江固特气动科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-016。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《拟修订<股东会议事规则>》
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《拟修订<董事会议事规则>》
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《拟修订<募集资金管理制度>》
1.议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司募集资金管理制度，董事会对《募集资金管理制度》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《拟修订<承诺管理制度>》
1.议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司承诺管理制度，董事会对《承诺管理制度》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七） 审议通过《拟修订<对外投资管理制度>》
1.议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司对外投资管理制度，董事会对《对外投资管理制度》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《拟修订<利润分配管理制度>》
1.议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司利润分配管理制度，……
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