公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券
浙江固特气动科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式
发出
5.会议主持人：王瑞土
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《浙江固特气动科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会根据公司 2025 年上半年度经营状况编制了《浙江固特气动科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《拟修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高监事会议事效率，保证会议程序及决议合法性，监事会对《监事会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-014

三、 备查文件
（一）经与会监事签名并加盖公章的《浙江固特气动科技股份有限公司第四届第三会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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