公告日期：2025-08-26

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836028 固特科技 2025 年 9 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 拟修订<公司章程> √

2 拟修订<股东会议事规则> √

3 拟修订<董事会议事规则> √

4 拟修订<监事会议事规则> √

5 拟修订<募集资金管理制度> √

6 拟修订<承诺管理制度> √

7 拟修订<对外投资管理制度> √

8 拟修订<利润分配管理制度> √

9 拟修订<信息披露管理制度> √

10 拟修订<对外担保管理办法> √

11 拟修订<关联交易管理办法> √

12 拟修订<投资者关系管理制度> √

1、关于《拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款，具体修订内容详见公司于全国股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《浙江固特气动科技股份
有限公司拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-016。
2、关于《拟修订<股东会议事规则>》的议案

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法
权益，保证会议程序及决议合法性，对《股东会议事规则》进行了修
订。
3、关于《拟修订<董事会议事规则>》的议案

为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策
程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和
科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。
4、关于《拟修订<监事会议事规则>》的议案

为适应修订后的公司章程，规范本公司监事会的议事方式和决策
程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和
科学决策水平，完善公司法人治理结构，监事会对《监事会议事规则》进行了修订。
5、关于《拟修订<募集资金管理制度>》的议……
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