公告日期：2026-04-27

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836028 固特科技 2026 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的德恒律师事务所周华俐、李雪纯律师为公司出具法律 意见书。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度监事会工作报告 √

3 公司 2025 年度审计报告 √

4 公司 2025 年年度报告 √

5 公司 2025 年度财务决算报告 √

6 公司 2026 年度财务预算报告 √

7 公司 2025 年度利润分配预案 √

公司预计2026年度日常性关联交

8 √

易

公司2026年向银行申请综合授信

9 √

额度

续聘天健会计师事务所(特殊普

10 通合伙)为公司 2026 年度财务审 √

计机构

1、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了
《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作
情况作了详细的总结。
2、关于《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了
《2025 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年度的工作
情况作了详细的总结。
3、关于《公司 2025 年度审计报告》的议案

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了天健会计师事务所(特
殊普通合伙)，对公司财务进行了审计，并编制了《公司 2025 年年度
审计报告》反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。
4、关于《公司 2025 年年度报告》的议案

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2025 年年度
报告》，报告对公司 2025 年的经营情况的总结。
5、……
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