公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-021

证券代码：836029 证券简称：创锐装备 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室

3.会议召开方式：现象

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以电话、短信方式
发出

5.会议主持人：邹为民

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-021

选举邹为民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

邹为民，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993 年 5 月-1996 年 8 月，在致茂电子股份有限公司任售后工程师，1997 年至
2004 年，自主创业，先后创办了广州东科联电子技术有限公司，东莞市创锐源仪器有限公司。2005 年至 2015 年于东莞市创锐电子技术有限公司任副总经理，
2015 年至 2016 年 8 月任创锐装备智造（西安）股份有限公司研发部经理，2016
年 8 月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司总经理兼董事。2018 年 8 月
至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任邹为民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

邹为民，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993 年 5 月-1996 年 8 月，在致茂电子股份有限公司任售后工程师，1997 年至
2004 年，自主创业，先后创办了广州东科联电子技术有限公司，东莞市创锐源仪器有限公司。2005 年至 2015 年于东莞市创锐电子技术有限公司任副总经理，
2015 年至 2016 年 8 月任创锐装备智造（西安）股份有限公司研发部经理，2016
年 8 月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司总经理兼董事。2018 年 8 月
至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-021

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任罗添辉女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

罗添辉，女，1974 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科
学历，1997 年毕业于中山大学专科学院。1997 年 8 月至 2001 年 2 月在深圳大惠
生空调维修服务有限公司任会计助理；2001 年 3 月至 2008 年 3 月在东莞市冠龙
贸易有限公司任财务主管；2008 年 5 月至 2013 年 5 月在东莞仁孚溢华汽车服务
有限公司任税务主管； 2013 年 7 月至 2017 年 03 月在东莞市羚丰汽车贸易有限
公司任财务经理；2017 年 6 月至今在创锐装备智造（西安）……
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