公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-019

证券代码：836029 证券简称：创锐装备 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹为民
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-017）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-019

7,999,813 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2025-018）。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,999,813 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
创锐装备智造（西安）股份有限公司

公告编号：2025-019

董事会
2025 年 6 月 25 日

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