公告日期：2025-07-11

证券代码：836029 证券简称：创锐装备 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836029 创锐装备 2025 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于出售控股子公司股权》议案 √

议案内容：

公司拟以 168 万元将其持有的东莞市创锐新能源有限公司 100.00%的股权转
让给王小群、以 20 万元将其持有的东莞市创锐软件科技有限公司 60.00%的股权转让给王小群。

（1）本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：（一）计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司最近一个会计年度 2024 年度经审计的合并报表期末资产总额为
10,558,807.89 元，期末净资产为 8,217,019.51 元。截至 2025 年 5 月 31 日东
莞市创锐新能源有限公司的资产总额为 3,317,055.13 元（未经审计），净资产为
1,513,198.55 元（未经审计）。截至 2025 年 5 月 31 日东莞市创锐软件科技有限
公司的资产总额为 356,498.59 元（未经审计），净资产为 199,982.20 元（未经审计），具体情况如下：

单位：元

截至 2025 年 5 月 31 日

项目

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