公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-029

证券代码：836029 证券简称：创锐装备 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹为民
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-027）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-029

7,999,813 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售控股子公司股权》

1.议案内容：

公司拟以 168 万元将其持有的东莞市创锐新能源有限公司 100.00%的股权转
让给王小群、以 20 万元将其持有的东莞市创锐软件科技有限公司 60.00%的股权转让给王小群。

（1）本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：（一）计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，出售的资产为股权的，其资产总额、资产净

公告编号：2025-029

额均以该股权的账面价值为准。

公司最近一个会计年度 2024 年度经审计的合并报表期末资产总额为
10,558,807.89 元，期末净资产为 8,217,019.51 元。截至 2025 年 5 月 31 日东
莞市创锐新能源有限公司的资产总额为 3,317,055.13 元（未经审计），净资产为
1,513,198.55 元（未经审计）。截至 2025 年 5 月 31 日东莞市创锐软件科技有限
公司的资产总额为 356,498.59 元（未经审计），净资产为 199,982.20 元（未经审计），具体情况如下：

单位：元

截至 2025 年 5 月 31 日

项目

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