公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-011

证券代码：836029 证券简称：创锐装备 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2026年 1 月 12 日审议并通过：

提名耿文超先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚飞先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张钰女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘丽晶女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原董事因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定提名新的董事。

公告编号：2026-011

（三）新任董监高人员履历

耿文超，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006
年到 2011 年 2 月，在家待业；2011 年 3 月至 2018 年 9 月，在信利集团任技术员；2018
年 10 月至 2020 年 7 月，在老庙黄金，任业务员；2020 年 7 月至 2025 年 12 月，在鹍
鹏（深圳）科技电子商务有限公司任采购主管；2025 年 12 月至今，在曜联（深圳）供应链有限公司任董事、经理；2025 年 12 月至今，在深圳市宝曜科技有限公司任经理。
李亚飞，男，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2015
年 3 月至 2024 年 2 月，自主创业（电商）；2021 年 3 月至今，在深圳水贝圈科技有限
公司任执行董事、总经理；2022 年 5 月至今，在深圳相见文化发展有限公司任执行董
事、总经理；2024 年 2 月至 2025 年 12 月，在鹍鹏（深圳）科技电子商务有限公司任
运营总监；2025 年 12 月至今，在深圳市曜盟供应链有限公司任董事、经理。

张钰，女，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1997
年 7 月毕业于武汉大学成教院经济学专业。1997 年 8 月至 1985 年 10 月，待业；1985
年 11 月至 1989 年 3 月，在广州太和 54466 部队 70 分队任载波员；1989 年 4 月至 1989
年 6 月，待业（等待分配）；1989 年 7 月至 1997 年 3 月，在湖北省应城市机床厂设备
科任统计员;1997 年 3 月至 2008 年 7 月，在深圳市高尔富有限公司任行政人事；2008
年 7 月至 2017 年 10 月，在深圳市华尔威体育用品制造有限公司任行政人事；2017 年
10 月至 2024 年 2 月，在深圳市金工珠宝有限公司任财务；2024 年 3 月至 2025 年 12
月，在鹍鹏（深圳）科技电子商务有限公司任行政人事。

刘丽晶，女，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 6 月毕业
于郴州职业技术学院会计专业，专科学历；2024 年 12 月毕业于暨南大学会计学专业（非
全日制），本科学历。2014 年 6 月至 2017 年 3 月，在……
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