公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-028

证券代码：836029 证券简称：宝曜科技 主办券商：东莞证券
宝曜（西安）科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长耿文超先生

6.会议列席人员：信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

2025 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于

公告编号：2026-028

出售控股子公司股权议案》，公司将其持有的东莞市创锐软件科技有限公司
60.00%的股权转让给王小群，并于 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露了《出售子公司股权的公告》（公告编号：2025-028）。
截至目前，上述出售控股子公司股权事项尚未实施，公司与交易对手方未签订协议，也未办理相关手续；公司根据经营发展需要，拟终止上述出售控股子公司股权事项。

本议案具体内容详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止出售子公司股权的公告》（公告编号：2026-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟将其持有的控股子公司东莞市创锐软件科技有限公司60%股权转让给
韩红莉女士，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但出席会议的董事均不属于关联方，故无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宝曜（西安）科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2026-028

宝曜（西安）科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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