公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-032

证券代码：836029 证券简称：宝曜科技 主办券商：东莞证券
宝曜（西安）科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长耿文超先生

6.会议列席人员：信息披露负责人刘丽晶女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理耿文超先生根据 2025 年工作情况及公司年度经营状况，编写了

公告编号：2026-032

《2025 年度总经理工作报告》，并对公司董事会进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据 2025 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2025年度董事会工作报告》，由董事长耿文超先生代表董事会进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年度报告及其摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号为：2026-034）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-032

（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了苏公 W[2026]A651 号保留意见《审计报告》，现提交公司董事会进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务会计报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。……
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