公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-009

证券代码：836030 证券简称：金居股份 主办券商：国新证券
金居建设发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836030 金居股份 2025 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《金居建设发展股份有限公司董事、监事换届公 告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议《关于公司监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《金居建设发展股份有限公司董事、监事换届公 告》（公告编号：2025-006）。
（三）审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常生产经营需要，预计 2025 年度日常性关联交易，议案内容
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董兰、蔡奇霖、侯迎丽、河南金祥股权投资基金管理有限公司、河南金祥股权投资基金管理有限公司—金祥新三板泰金壹号基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司—金祥新三板泰金叁号绿色发展基金。。
（四）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-008）。

公告编号：2025-009

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本 人 身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书；法人股东委托非法定代 表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书 面授权委托书。

（2）自然人股东出席……
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