公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-030

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券
江苏建亚环保科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日电话

5. 会议主持人：监事会主席张维新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-030

具体内容详见公司于 2024年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 上的《江苏建亚环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名【张维新】、【魏丽娟】为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事【戴俊】由公司职工代表大会选举产生，并与两位监事会监事候选人共同组成第四届监事会。任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

公告编号：2024-030

江苏建亚环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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