公告日期：2025-05-16

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会会议通知公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
-
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 5 月 17 日 09:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836032 建亚环保 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海日盈律师事务所两位律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告》 √

《关于公司 2024 年年度报告及年度报告

3． √

摘要》

4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告》 √

5. 《关于公司 2025 年度财务预算方案》 √

6. 《关于公司 2024 年度利润分配方案》 √

《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊

7. √

普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

（1）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报
董事 2024 年度工作情况。

（2）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会
汇报监 事 2024 年度工作情况。

（3）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，受董事会委托公司财务总

监对 2024 年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会
认为：公司年度 报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司管理制度的各项规 定；公司年度报告的内容和格式符合监管机
构要求的年度报告编制规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024
年度的经营成果和财务状况。

（4）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监汇
报了公 司 2024 年度财务决算报告。

（5）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案》

公司 2025 年度财务预算方案。

（6）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》

鉴于公司目前处于山东项目处于起步阶段关键时期，公司……
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