公告日期：2025-12-31

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：国联民生承销保荐
江苏建亚环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴建平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会制度》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 48,551,799 股，占公司有表决权股份总数的 95.91%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度》

1.议案内容：

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于公司 2026年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于预计 2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 452,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东会成员戴建平、戴亚平、易伟标、宋志英涉及公司日常性关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为满足公司的生产及经营需求，公司拟根据《公司法》相关规定修订公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（四） 审议通过《关于修订公司股东会制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
（五） 审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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